Détective privé spécialisé en analyse KYC / KYB

RCI Détectives accompagne les entreprises, institutions financières, cabinets d’avocats et acteurs économiques dans la réalisation d’analyses KYC (Know Your Customer) et KYB (Know Your Business) fiables, discrètes et conformes aux exigences réglementaires.

Face aux risques croissants de fraude, de blanchiment, d’usurpation d’identité ou de partenaires non fiables, nos détectives privés spécialisés interviennent pour sécuriser vos relations commerciales et vos prises de décision.

Qu’est-ce que l’analyse KYC / KYB ?

L’analyse KYC consiste à vérifier l’identité, l’intégrité et la réputation d’une personne physique.
L’analyse KYB vise à contrôler la structure, les dirigeants, les bénéficiaires effectifs et l’environnement d’une entreprise.

Ces procédures sont essentielles pour :

• prévenir la fraude financière

• lutter contre le blanchiment d’argent

• limiter les risques juridiques et réputationnels

• répondre aux obligations de conformité (LCB-FT, ACPR, AMF, etc.)

•  

Notre approche en tant que détectives privés

RCI Détectives met en œuvre une méthodologie d’enquête rigoureuse, menée par des professionnels expérimentés du renseignement économique et financier.

Nos investigations peuvent inclure :

• Vérification d’identité et de documents officiels

• Analyse des bénéficiaires effectifs et dirigeants

• Étude de la structure juridique et capitalistique

• Recherches de liens cachés, conflits d’intérêts ou prête-noms

• Analyse de réputation (open source, presse, réseaux, contentieux)

• Vérification d’antécédents professionnels et commerciaux

• Détection de signaux faibles ou incohérences déclaratives

Toutes nos investigations sont réalisées dans le strict respect du cadre légal.

Dans quels cas réaliser une analyse KYC / KYB ?

Nos détectives privés interviennent notamment dans les situations suivantes :

• Entrée en relation avec un nouveau client ou partenaire

• Fusion, acquisition ou investissement

• Sélection de fournisseurs ou sous-traitants

• Doute sur l’identité réelle d’un interlocuteur

• Risque de fraude interne ou externe

• Conformité avant signature de contrats sensibles

• Renforcement des procédures de compliance

•  

Des rapports exploitables et sécurisés

À l’issue de l’enquête, RCI Détectives remet un rapport circonstancié, clair et structuré, permettant :

• une prise de décision éclairée

• une justification des diligences effectuées

• une exploitation interne ou par vos conseils juridiques

Nos rapports sont factuels, documentés et confidentiels.

Pourquoi faire appel à RCI Détectives ?

✔ Détectives privés agréés CNAPS
✔ Expertise en enquêtes financières et économiques
✔ Interventions à Paris et sur toute la France
✔ Réseau de professionnels spécialisés
✔ Discrétion absolue et confidentialité garantie
✔ Approche orientée solution et gestion du risque