L'analyse KYC/KYB 

Qu'est ce que le KYC (Know your costumer) KYB (Know your business) ?

Instauré par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), cette pratique consiste pour les entreprises à récolter et vérifier les informations relatives à l'identité et l'intégrité de leurs clients et partenaires.

Elle a également pour but de prévenir l'usurpation d'identité, la fraude financière, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

L'objectif est de s'assurer et de prévenir tous risques de fraudes.